火眼金睛识破百万涉诈圈套民生银行绍兴分行构建“三位一体”反诈坚固防线

新闻|2026-07-29 09:37|来源：编辑：admin阅读次|
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近日，民生银行绍兴分行成功拦截一笔百万元涉诈涉案资金，凭借专业高效的风险研判和协同联动机制守住群众资金安全，获天津市反诈中心书面通报表扬，一场惊心动魄的金融资金保卫战圆满收官。

此前，异地客户马某于民生银行某支行新开立个人账户，民生银行反诈预警平台监测到，近期马某账户资金入账100万元后，随即申请转入期货交易账户的行为与日常交易习惯不符。系统通过多维度风险特征评估，即时触发风控预警。

分支行第一时间开展资金溯源核查，结合账户交易行为综合研判，判定该操作特征与涉赌涉诈“跑分”典型作案套路高度契合，随即启动全流程深度核查处置。

绍兴分行依托“总分行协同+警银联动”一体化处置机制，对内联动总行及异地分行交叉核验付款人身份与资金背景，对外快速对接异地公安机关开展涉案信息比对。经多维度信息交叉核验，确认该笔交易背景及佐证材料均系伪造。在异地警方协同佐证下，分行最终锁定该百万资金为涉案赃款，成功全额拦截，阻断诈骗资金洗白流转通道。

民生银行绍兴分行坚持打造“智能模型预警、总分行高效协同、警银深度协作”的“三位一体”反诈防线，全链条闭环风控体系层层设防，以专业金融担当筑牢百姓资金安全屏障。下一步，该行将持续织密织牢金融反诈防护网，让电信网络诈骗分子无处遁形，以坚实金融力量守护区域金融安全稳定。

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